Recentemente, as autoridades em Moçambique desmantelaram uma operação ilícita ligada à empresa fantasma Maputo Hulene, que estava envolvida em um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A investigação revelou que a empresa utilizava uma rede complexa para realizar atividades ilegais, incluindo a importação e distribuição de peças automotivas.
 |
| Nome da empresa: CONDA Import & Export |
A empresa operava com um escritório na África do Sul, onde geria as transações financeiras e o controle do esquema. Em Moçambique, as atividades eram coordenadas por um intermediário local. A empresa utilizava um endereço residencial em Hulene, onde realizava descarregamento de peças durante a madrugada, entre 1h e 5h, para evitar a detecção das autoridades.
As peças importadas, que pertenciam a marcas como Nissan, Volvo e Toyota, eram descarregadas clandestinamente e distribuídas em diversas empresas da cidade, incluindo entrepostos e oficinas. O processo envolvia o transporte noturno através da fronteira, facilitando a evitação de controles aduaneiros e fiscais.
O esquema tem raízes em práticas anteriores realizadas pelo pai do atual responsável, que também esteve envolvido em atividades semelhantes. Após a descoberta de irregularidades e fuga ao fisco, o pai se refugiou em Portugal. O filho assumiu a operação, rebatizando a empresa e continuando as práticas ilegais sob o novo nome "Conda."
As autoridades locais e internacionais estão colaborando para identificar todos os envolvidos e encerrar a operação ilícita. A investigação está em andamento para rastrear o fluxo financeiro e fechar o cerco ao esquema de lavagem de dinheiro.
Este caso destaca a necessidade de um monitoramento rigoroso das operações comerciais e do combate à corrupção e evasão fiscal em Moçambique. As ações das autoridades visam não apenas punir os responsáveis, mas também prevenir futuros esquemas de fraude e lavagem de dinheiro.
Redação: RadarMZ
.png)
.jpeg)
0 comentários:
Enviar um comentário